Tools & Resources
把自测、资料模板与公开来源放到同一处:先判断起点,再整理信息,最后回到可核验的原始页面。
三类入口
不收集敏感资料;工具输出的是阅读和整理建议,不构成开户、投资、税务或法律意见。
确认目前更适合先处理账户、研究还是合规资料。
查看账户、研究、税务资料框架及版本更新机制。
从银行、监管和税务机关等原始页面开始核验信息。
使用原则
记录来源、版本和待确认事项。遇到责任边界明确的问题,应直接向机构或合格专业人士确认。
先自测避免从不相关资料开始。
再整理只处理真实、必要和非敏感的信息。
后核验以当下有效的原始来源为准。